В самом сердце столичного делового центра размотали целую сеть подпольных криптообменников. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, в «Москва-Сити» задержаны более 20 человек, участвовавших в схеме по легализации украденных средств. Преступная группа использовала девять незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, которые служили своеобразным «шлюзом» для вывода денег, похищенных украинскими телефонными мошенниками у российских граждан.
Схема работала отлаженно и цинично: под психологическим давлением аферистов — зачастую это были пенсионеры — люди покупали криптовалюту, которая в тот же момент мгновенно уходила на счета кураторов из Украины.
Спецслужбы выяснили, что для обеспечения работы этих пунктов из российских регионов дистанционно нанимали молодежь. Искали тех, кто не обладает достаточной финансовой грамотностью, но жаждет легкой наживы. Помимо самих «обменщиков», в разработку попали и молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Они выполняли роль курьеров: забирали наличные у обманутых россиян и доставляли их в криптопункты для последующей транзакции за границу.
Материал дополняется.
